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【公告】雙鴻科技董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日  期:2013年03月28日公司名稱:雙鴻科技(3324)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:林芳伶說  明:1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:本公司(新北市新莊區五權三路6號3樓)4.召集事由:(一)報告事項:

1.一○一年度營業報告書。

2.一○一年度監察人查核報告書。

3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形與

特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:

1.一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項:

1.擬修訂「背書保證作業程序」案。

2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:

因辦理股東常會作業事宜,本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止受理轉 換期間:102年 04月 30 日至 102年 06月 28日止,債券持有人如擬申請轉 換,最遲應於停止受理轉換登記之始日( 102年 04月 30日)之前一營業日 前( 102年 04月 26日)向往來證券商辦理轉換手續。

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