【公告】統懋召開一Ｏ二年股東常會之討論事項

日　　期：2013年03月28日公司名稱：統懋(2434)主　　旨：召開一Ｏ二年股東常會之討論事項發言人：賴政麟說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:本公司福利中心一樓(台南市新市區中山路76號)4.召集事由:1.報告事項：(1)一Ｏ一年度營業報告及資產減損案。(2)監察人審查報告。(3)一Ｏ一年度私募現金增資案執行進度報告。(4)採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司保留盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(5)修訂「董事會議事規範」案。2.承認事項：(1)一Ｏ一年度決算表冊。(2)虧損撥補案。3.討論事項：(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「公司章程」案。(5)一Ｏ二年度私募普通股案。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間，將另行公佈於「召開股東常會之公告」。