【公告】憶聲電子董事會重大決議

日　　期：2013年03月28日公司名稱：憶聲電子(3024)主　　旨：本公司董事會重大決議發言人：孫逸民說　　明：1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:憶聲電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會照案通過:案由(一):101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)承認案。案由(二):101年度彌補虧損案。案由(三):102年度股東常會召開相關事宜。案由(四):101年度會計師公費決議案。案由(五):本公司2013年上半年銀行融資及展期案。案由(六):本公司為子公司背書保證案。案由(七):「資金貸與他人作業程序」修訂案。案由(八):本公司資金貸與杏園控股公司案。案由(九):依據內控自行檢查出具101年度「內部控制制度聲明書」承認案。案由(十):子公司深圳華憶科技公司執行長任命案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無