【公告】環球水泥董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：環球水泥(1104)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：詹志鴻說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二樓會議室)4.召集事由:(1)本公司101年度營業報告。(2)本公司101年度決算報告。(3)本公司監察人查核101年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。(4)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。(5)修正本公司董事會議事規範報告。(6)IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響需提股東會報告。(7)承認本公司101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(8)承認本公司101年度盈餘分派案。(9)討論修訂本公司章程案。(10)討論修訂本公司股東會議事規則案。(11)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(12)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(13)討論修訂本公司背書保證作業程序案。(14)其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自102年4月12日起至102年4月22日止。(2)受理股東提案場所：本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司總務部股務課（地址：台北市南京東路二段125號10樓），並副知證基會。