【公告】憶聲電子董事會決議102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：憶聲電子(3024)主　　旨：本公司董事會決議102年股東常會相關事宜發言人：孫逸民說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:本公司多功能大廳(桃園縣中壢市中園路198號)4.召集事由:壹、報告事項一、101年度營業報告二、監察人審查101年度決算表冊報告三、庫藏股買回執行情形報告四、對外背書保證情形報告五、首次採用國際財務報導對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告貳、承認暨討論事項一、101年度決算表冊承認案二、101年度彌補虧損案三、「資金貸與他人作業程序」修訂案參、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無