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【公告】華上光電董事會決議召開102年股東常會(增補討論事項)

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
日  期:2013年03月27日公司名稱:華上光電(6289)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關資訊(增補討論事項)發言人:郭開元說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號。4.召集事由:(一)報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項(1)承認一○一年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表。(2)承認一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修改公司章程案。(2)修訂「董事會議事規則」部份條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)選舉事項 無(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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