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【公告】琉園董事會決議股東會召開相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:琉園(9949)主  旨:董事會決議股東會召開相關事宜發言人:郭裕國說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號三樓4.召集事由:(一)報告事項

1.一0一年度營運狀況報告

2.一0一年度監察人審查報告

3.庫藏股買回執行情形報告

4.公司董事會議事規範修訂報告

5.本公司可分配盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數額報告(二)承認事項

1.承認一0一年度營業報告書及決算表冊案(三)討論事項

1.修訂本公司「背書保證辦法」案

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:

(一)本公司101年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。

(二)依據公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案權說明:

(1)受理期間:自102年4月19日至102年4月29日止,上午九時起至下午五時。

請提案之股東敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄

者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加『股東會提案函件』字樣及以掛

號函件寄送﹞。

(2)受理處所:琉園股份有限公司

地址:新北市永和區成功路一段80號22樓

電話:(02)7705-5168

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