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易飛網:公告本公司董事會通過之重要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:易飛網科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司一0一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 二、通過本公司一0一年度盈餘分配案。 三、通過變更本公司營業項目及公司名稱案。 四、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 五、通過購買董事、監察人及經理人責任保險案。 六、通過審查獨立董事被提名人名單案。 七、通過薪酬委員會委員、審計委員會委員及獨立董事酬勞案。 八、通過第三地轉投資設立大陸地區子公司案。 九、通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。 十、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 十一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 十二、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 十三、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 十四、通過修訂本公司「會計制度」案。 十五、通過訂定本公司「道德行為準則」案。 十六、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 十七、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 十八、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 十九、通過全面改選董事案(含三席獨立董事)。 二十、通過召集本公司ㄧO二年股東常會相關事宜案。 二十二、通過本公司「ㄧO一年度內部控制制度聲明書」案。 二十三、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 二十四、通過申請股票上櫃案。 二十五、通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 二十六、通過採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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