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【公告】易飛網補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:易飛網(2734)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:周育蔚說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/05/163.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之64.召集事由:一、報告事項:

(一)一0一年度營業狀況報告。

(二)監察人審查一0一年度決算表冊報告。

(三)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%,

其必要性及合理性報告。

(四)訂定道德行為準則報告。

(五)訂定誠信經營守則報告。

(六)國際財務報導準則(IFRS)推動進度報告(含採用IFRS對本公司

可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告)。二、承認事項:

(一)承認一0一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項

(一)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(四)修訂本公司「股東會議事規則」案

(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(六)變更本公司營業項目及公司名稱案

(七)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(八)申請股票上櫃案

(九)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案

(十)全面改選董事案(含三席獨立董事)。

(十一)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案四、選舉事項:選舉董事6席及獨立董事3席五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/186.停止過戶截止日期:102/05/167.其他應敘明事項: 受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理﹐ 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以 書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一 項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間 為自102年3月8日至102年3月18日止, 受理處所為易飛 網科技股份有限公司總管理處(地址: 台北市中正區衡 陽路51號2樓之1)

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