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易飛網:補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.25 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/05/163.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之64.召集事由:一、報告事項: (一)一0一年度營業狀況報告。 (二)監察人審查一0一年度決算表冊報告。 (三)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%, 其必要性及合理性報告。 (四)訂定道德行為準則報告。 (五)訂定誠信經營守則報告。 (六)國際財務報導準則(IFRS)推動進度報告(含採用IFRS對本公司 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告)。二、承認事項: (一)承認一0一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (二)承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂本公司「背書保證作業程式」案 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (六)變更本公司營業項目及公司名稱案 (七)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (八)申請股票上櫃案 (九)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案 (十)全面改選董事案(含三席獨立董事)。 (十一)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案四、選舉事項:選舉董事6席及獨立董事3席五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/186.停止過戶截止日期:102/05/167.其他應敘明事項: 受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理﹐ 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以 書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一 項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間 為自102年3月8日至102年3月18日止, 受理處所為易飛 網科技股份有限公司總管理處(地址: 台北市中正區衡 陽路51號2樓之1)

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