【公告】鴻海102年股東常會召集事由

日　　期：2013年03月25日公司名稱：鴻海(2317)主　　旨：102年股東常會召集事由發言人：邢治平說　　明：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新北市土城區土城工業區自由街2號4.召集事由:(1)民國101年度營業報告。(2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。(3)本公司間接投資大陸情形報告。(4)國內無擔保普通公司債發行情形報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(6)承認民國101年度營業報告書及合併財務報表案。(7)承認民國101年度盈餘分派案。(8)盈餘轉增資發行新股案。(9)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(10)擬發行限制員工權利新股案。(11)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(12)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(13)改選董事及監察人案。(14)解除董事競業禁止之限制案。(15)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自102年5月27日至102年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】