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【公告】晶電董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:晶電(2448)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會發言人:張世賢說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號同業公會203會議室4.召集事由:一.報告事項(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人查核本公司101年度表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(4)101年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。(5)限制員工權利新股發行情形報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(7)本公司101年度對外背書保證作業情形。二.承認事項(1)承認本公司101年度營業報告書、財務報表。(2)承認本公司101年度虧損撥補議案。三.討論及選舉事項(1)資本公積以現金發放與股東案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)解除本公司第七屆董事新增競業之限制案。(7)本公司全面改選董事案。(8)解除本公司第八屆董事競業之限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)本公司海外無擔保可轉換公司債及員工認股權憑證自102/04/16~102/06/14停止執行。(2)依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司自102年4月3日起至102年4月16日止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東之提案及受理獨立董事候選人提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理相關手續並敘明聯絡人及方式,以便董事會備查及回覆審查結果,受理地點:晶元光電(股)公司財會中心股務部。(地址:300新竹科學工業園區力行五路5號, 電話:03-5678000)。

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