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【公告】東森董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.25 00:00
日  期:2013年03月25日公司名稱:東森(2614)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:鄭應娜說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳4.召集事由:壹、報告事項一、101年度營業報告。二、監察人查核101年度決算報告。三、101年度資產提列減損案報告。四、修正本公司董事會議事規則報告。五、本公司子公司東森投資(股)公司增加投資森森百貨(股)公司股權暨森森百貨(股)公司取得東森得易購(股)公司股權報告。六、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。貳、承認事項承認101年度營業報告書及財務報表。參、討論事項一、修正本公司章程案。二、修正本公司「背書保證作業程序」案。三、修正本公司「股東會議事規則」案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之ㄧ規定,持股1%以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限,且不得超過300字。受理股東提案期間:102年4月12日至102年4月22日止,受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處(台北市復興南路一段368號8樓)。二、有關本次股東常會股東得以行使電子投票事宜,請參閱股東常會開會通知。

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