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【公告】康富生技董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.21 00:00
日  期:2013年03月21日公司名稱:康富生技(4140)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:洪彩玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台中市北區學士路257號12樓 本公司大會議室4.召集事由:1.報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額報告。2.承認事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度虧損撥補案。3.討論事項:(1)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(2)「背書保證作業程序」修訂案。(3)「股東會議事規則」修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案。受理期間:自102年4月12日起至102年4月22日止。受理處所:本公司董事長室(台中市北區學士路257號12F,電話(04)2205-6565)。

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