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【公告】信昌電陶董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.20 00:00
日  期:2013年03月20日公司名稱:信昌電陶(6173)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年度股東常會,召集事由及停止過戶期間等事宜發言人:程凌天說  明:1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:本公司桃園廠區員工餐廳(桃園縣蘆竹鄉南山路二段220-1號)4.召集事由:(一)報告事項(二)承認及討論事項

1.承認一○一年度決算表冊案。

2.承認一○一年度盈虧撥補案。

3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.討論修訂本公司「對外背書保證作業程序」案。

5.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

6.討論修訂本公司章程案。

7.解除董事競業禁止案。

8.臨時動議或其他相關提案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:1)股東會召開日期:102/06/18上午十時2)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,其提案及受理期間自一○二年四月十日起至一○二年四月十九日止,每日上午八時三十分至下午五時,受理提案處所為本公司股務辦事處(地址:台北市中山區敬業一路一九二號一樓)。詳細公告請至「公開資訊觀測站」查詢。

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