【公告】新揚科董事會決議召開102年股東常會增列議案內容

日　　期：2013年03月18日公司名稱：新揚科(3144)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會增列議案內容發言人：洪庭筠說　　明：1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/05/143.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號集會堂(召開時間:上午九時整)4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業報告書。2.101年度監察人審查報告書。3.辦理私募股票補辦公開發行案。(增列)4.101年度減資彌補虧損案情形報告。(增列)5.採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(增列)(二)承認事項1.擬承認101年度營業報告書與財務報表案。2.擬承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬修訂「公司章程」部份條文案。2.擬修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。3.修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。(增列)4.辦理101年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)5.停止過戶起始日期:102/03/166.停止過戶截止日期:102/05/147.其他應敘明事項:無