【公告】新揚科公司102年度第2次董事會決議事項

日　　期：2013年03月18日公司名稱：新揚科(3144)主　　旨：本公司102年度第2次董事會決議事項發言人：洪庭筠說　　明：1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:新揚科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:102年度董事會決議事項6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息7.其他應敘明事項:一、承認本公司2012年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。二、通過本公司2012年度盈餘分配案。三、通過辦理本公司西元2012年度盈餘轉增資發行新股案。四、通過辦理本公司私募股票補辦公開發行案。五、通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。六、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。七、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。八、通過修訂本公司「會計制度」全部條文案。九、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」全部條文案。十、通過增列西元2013年股東常會召開議案。十一、通過銀行授信案。十二、通過本公司西元2012年度「內控聲明書」。