日　　期：2013年03月14日公司名稱：美磊(3068)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：許正源說　　明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區自強路18號(本公司一樓員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司101年度營運報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈餘分配案(有關其內容，將於5月7日前召開董事會決議並公告之)。三、討論及選舉事項：(1)修訂股東會議事規則案。。(2)修訂本公司章程部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證辦法」案。(5)修訂董事及監察人選舉辦法案。(6)全面改選本公司董事及監察人。(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)本公司可轉換公司債於上述停止過戶期間停止轉換(2)受理股東提案及獨立董事提名期間及場所：受理場所為：美磊科技股份有限公司財務部(新竹縣新竹工業區自強路18號)，受理期間：民國102年4月10日至4月19日。