【公告】F-基勝董事會決議召開民國102年股東常會
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13 年前
日 期：2013年03月14日公司名稱：F-基勝(8427)主 旨：本公司董事會決議召開民國102年股東常會發言人：王美玉說 明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司民國101年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。4.本公司首次採用國際會計準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公
積數額報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司資本公積配發現金案。2.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.討論修訂本公司「章程」部分條文案。4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:配合台灣公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理處所：基勝(開曼)控股股份有限公司受理地址：新北市新店區民權路95號16樓受理期間：民國102年3月18日至102年3月28日下午四點前
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