【公告】旺詮董事會決議召開民國102年股東常會

日　　期：2013年03月14日公司名稱：旺詮(2437)主　　旨：本公司董事會決議召開民國102年股東常會發言人：張俊成說　　明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工育樂活動中心)。4.召集事由:一.報告事項：（1）101年度營業報告書。（2）101年度監察人查核報告書。二.承認事項：（1）101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（2）101年度盈餘分派案。三.討論事項：（1）解除第八屆董事及其代表人競業限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:一、有關權益分配、修訂章程及其他議案內容，於下次董事會決議後再行公告。二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年04月13日起至民國102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年04月22日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。三、受理提案處所：旺詮股份有限公司，地址：高雄市楠梓加工出口區中二街一號。