【公告】新鉅科董事會決議召開民國102年股東常會

日　　期：2013年03月14日公司名稱：新鉅科(3630)主　　旨：本公司董事會決議召開民國102年股東常會事宜發言人：王證彰說　　明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台中市外埔區大東里甲東路37號(本公司)4.召集事由:(1)報告事項：a.民國一○一年度營運報告。b.監察人審查一○一年度決算表冊報告。c.首次採用國際財務報導準則，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。d.一○一年度背書保證辦理情形。e.修正『董事會議事規範』。(2)承認事項：a.一○一年度營業報告書暨決算表冊案。b.一○一年度虧損撥補案。(3)討論事項(一)：a.擬修正公司『章程』案。b.擬修正『資金貸與他人作業程序』案。c.擬修正『背書保證作業程序』案。d.擬修正『股東會議事規則』案。(4)選舉事項：a.董事、監察人任期屆滿改選案。(5)討論事項(二)：a.解除新任董事競業禁止之限制案。(6)其它議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理期間為自102年4月15日至102年4月25日止，受理處所為台中市外埔區大東里甲東路37號(本公司財務部)電話：(04)26864526，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。