【公告】台欣生物召開102年股東常會
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日 期：2013年03月14日公司名稱：台欣生物(4134)主 旨：本公司召開一百零二年股東常會發言人：沈秉中說 明：1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號
竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室4.召集事由:(一).報告事項1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.修訂董事會議事規範報告。4.採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。5.其他報告。(二).承認事項1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○一年度虧損撥補案。(三)、討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.擬發行限制員工權利新股予員工案。(四)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:受理股東提案期間：102年4月8日至102年4月17日止。
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