第三十四條　第39款1.事實發生日:101/12/282.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年12月28日董事會重要決議事項如下：(1)通過提報本公司『102年度營運計畫』案(2)通過提報本公司『102年度預算』案(3)通過本公司102年度『內部稽核計畫』案(4)通過修訂本公司『內部控制制度』案(5)通過修訂本公司『內部稽核實施細則』案(6)通過修訂本公司『會計制度』案(7)通過本公司申請銀行借款額度案(8)通過為因應本公司之營運規模擴大需求，擬提請董事會授權董事長購置廠房乙案。(9)通過因應本公司101年10月26日第四屆董事及監察人全面提前改選，擬提請董事會通過第二屆薪酬委員會之人選案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無