第三十四條　第10款1.收到公開收購人收購通知之日期:101/07/192.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股 東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 持有股份種類 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 徐善可 普通股 1 0董事 丁貴章 普通股 0 0(以上兩位為新盛投資有限公司代表人，新盛投資有限公司持股4,353,621股)董事 宏誠創業投資(股)公司普通股 4,030,322 NA 代表人:范原銘 普通股 0 0董事 王筱瑜 普通股 1,850,629 0董事 楊存孝 普通股 0 0(新揚管理顧問股份有限公司代表人，新揚管理顧問股份有限公司持股107,704股)獨立董事李家茂 普通股 0 0獨立董事成群傑 普通股 0 0監察人 張台蘭 普通股 755,014 0監察人 郭祖訓 普通股 0 0監察人 沈維民 普通股 0 03.會議出席人員：徐善可董事長、丁貴章董事、宏誠創業投資(股)公司董事（指派代表　人：范原銘)、王筱瑜董事、楊存孝董事(由徐善可董事長代理出席)、李家茂獨立董　事、成群傑獨立董事、張台蘭監察人、沈維民監察人。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持 理由:　本公司於101年7月24日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法　」之規定，就本次公開收購對於本公司股東之建議進行討論。　惟徐善可先生及丁貴章先生(以上兩位為新盛投資有限公司代表人)、宏誠創業投資股　份有限公司(指派代表人范原銘)、王筱瑜先生及楊存孝先生(為新揚管理顧問股份有　限公司代表人)係本次公開收購案之利害關係人，為利益迴避之考量及保障股東權利　，依公司法第206條準用同法第178條規定，自動放棄表決權。　其餘全體出席獨立董事無異議同意通過擬對本公司股東建議如下：　美商矽成積體電路股份有限公司擬以現金為對價，每股新台幣16.95元整收購本公司　普通股最高數量為59,176,991股，最低收購數量為35,506,195股，每股收購價格較本　公司101年7月19日收盤價16.4元溢價0.55元；又本公司100年12月31日止經會計師核　閱之財務報表每股淨值15.22元，該收購價格高於每股淨值1.73元。惟股東參與應賣　及未參與應賣均有相關風險，籲請本公司股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書所　述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份　種類、數量及其金額:無。7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購　說明書之網址為http://mops.twse.com.tw/index.htm(公開資訊觀測站)。