日　　期：2012年05月17日公司名稱：日盛金控(5820)主　　旨：日盛金控代銀行子公司股東會(董事會代行)重要決議事項。發言人：王芝芳說　　明：1.股東會日期:101/05/172.重要決議事項:壹、報告事項：(一)審計委員會查核本公司100年度決算報告。貳、承認事項：(一)承認日盛銀行100年度營業報告書。(二)承認日盛銀行100年度財務報表。(三)承認日盛銀行100年度盈餘分配案。?、討論事項：(一)通過日盛銀行為充實營運資金並增進經營實力，辦理盈餘轉增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認:業經本公司董事會代行股東會承認通過。4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力。