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【公告】健鼎科技董事會決議101年股東常會召集相關事項更新

中央商情網/ 2012.04.25 00:00
日  期:2012年04月25日公司名稱:健鼎科技(3044)主  旨:董事會決議101年股東常會召集相關事項更新發言人:林修立說  明:1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區管理中心會議室。4.召集事由:一、報告事項:

(一)本公司100年度營業報告。

(二)監察人審查100年度決算表冊。

(三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。二、承認事項:

(一)承認本公司100年度各項決算表冊。

(二)承認本公司100年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:董事及監察人改選案。

(一)修訂本公司章程部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(三)本公司董事及監察人改選案。

(四)解除本公司董事競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:一、本公司盈餘分配案經101/04/25董事會決議後公告。二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日101年4月22日適逢星期例假日,故請提前於101年4月20日(星期五)前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,郵寄過戶者以民國101年4月22日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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