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【公告】遠翔科董事會決議召開一0一年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:遠翔科(3291)主  旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會日期及相關事宜發言人:林登財說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓:多功能會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一00年度營業報告書,報請 公鑒。(2)監察人審查本公司一00年度決算表冊報告,報請 公鑒。(3)參加公司治理制度評量結果報告,報請 公鑒。(4)修訂「董事會議事規則」報告,報請 公鑒。(二)承認事項:(1)本公司一00年度決算表冊,提請 承認。(2)本公司一00年度盈餘分配案,提請 承認。(三)討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 核議。(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 核議。(3)擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案,提請 核議。(五)其他議案及臨時動議:(六)散會:5.停止過戶起始日期:101/04/15

6.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:依據公司法第172條之一規定,受理股東提案權說明:(1)股東資格:停止過戶日時,持有本公司已發行股份總股1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。(2)受理期間:自101年04月06日至101年04月16日止。凡有意提案之股東請於100年04月16日下午4時前提出。(3)受理提案處所:本公司(地址:新竹縣竹北市台元街38號3樓之8)

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