(一)報告事項:
(1).本公司100年度營業書報告。
(2).監察人審查100年度決算表冊報告。
(3).本公司100年度對業務有關公司背書保證總額報告。
(4).本公司資金貸與他人總額報告。
(5).本公司承做金融商品總額報告。
(6).修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(7).本公司處分持有股權情形報告。
(8).本公司大陸地區增加間接投資情形報告。
(二)承認暨討論事項:
(1).承認100年度決算表冊及財務報表。
(2).承認100年度盈餘分配案。
(3).討論修訂本公司「公司章程」案。
(4).討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:
(一)上午09時00分召開。
(二)本公司受理股東之提案期間為101/04/13~101/04/24，計12日。
受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)