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【公告】統一實董事會決議101年度股東常會召開日期、時間等相關事宜

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:統一實業(9907)主  旨:本公司董事會決議101年度股東常會召開日期、時間等相關事宜發言人:陳豐富說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號,本公司7樓會議廳。4.召集事由:

(一)報告事項:

(1).本公司100年度營業書報告。

(2).監察人審查100年度決算表冊報告。

(3).本公司100年度對業務有關公司背書保證總額報告。

(4).本公司資金貸與他人總額報告。

(5).本公司承做金融商品總額報告。

(6).修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(7).本公司處分持有股權情形報告。

(8).本公司大陸地區增加間接投資情形報告。

(二)承認暨討論事項:

(1).承認100年度決算表冊及財務報表。

(2).承認100年度盈餘分配案。

(3).討論修訂本公司「公司章程」案。

(4).討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:

(一)上午09時00分召開。

(二)本公司受理股東之提案期間為101/04/13~101/04/24,計12日。

受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)

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