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矽創電子:本公司董事會決議召集101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)4.召集事由: (一)、報告事項: (1)、一○○年度營業報告。 (2)、一○○年度監察人查核報告。 (3)、買回本公司股份執行情形報告。 (二)、承認、討論及選舉事項 (1)、承認一○○年度財務報表及營業報告書案。 (2)、承認一○○年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容,本公司至遲將於 開會前四十日公告之。) (3)、修訂本公司章程案。 (4)、修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (5)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)、選任本公司第七屆董事及監察人案。 (7)、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東得以書面向本公司(新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1)提出股東常會議案及提 名獨立董事,受理期間自一○一年四月六日起至一○一年四月十六日止,凡有意提 案之股東務請於一○一年四月十六日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以 郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提 名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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