日　　期：2012年02月13日公司名稱：微端科技(3285)主　　旨：本公司董事會通過召開101年股東常會發言人：吳欣翰說　　明：1.董事會決議日期:101/02/132.股東會召開日期:101/05/033.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）4.召集事由:1.報告事項：(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)100年度赴大陸投資情形報告。(4)100年度背書保證情形報告。(5)100年度資金貸與他人情形報告。(6)本公司買回之庫藏股業經主管機關核准註銷減資變更登記，並已完成庫藏股股份註銷報告。2.承認事項：(1)承認100年度財務報表（含合併財務報表）案。(2)承認100年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。4.選舉事項：(1)補選監察人一席案。5.其他議案及臨時動議：6.散會：5.停止過戶起始日期:101/03/056.停止過戶截止日期:101/05/037.其他應敘明事項:無。