日　　期：2011年12月26日公司名稱：磐亞(4707)主　　旨：本公司董事會通過設置薪資報酬委員會發言人：陳國慶說　　明：1.發生變動日期:100/12/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)王貴鋒：本公司董事長(2)王萬里：蘇格蘭皇家銀行董事(3)甘錦地：晟業資產管理(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/26 9.其他應敘明事項:本公司第11屆第2次董事會通過設置「薪資報酬委員會」並委任薪資 報酬委員會成員，其任期與本屆董事會任期相同。