日　　期：2011年12月22日公司名稱：映相科技(5247)主　　旨：本公司董事會設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員發言人：易佳蓉(暫時兼任)說　　明：1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 委員及召集人與會議主席：謝玉田先生，現任實踐大學 兼任講師委員：吳俊明先生，現任群益金鼎證券企金部資深副總裁委員：黃大祥先生，現任本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項: 依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年12月22日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並委任薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月22日起至本屆董事會任期屆滿之日止。