桃園分署洗錢防制、打詐宣導登場 展開跨世代法律人深度對話

為了因應洗錢與詐欺犯罪型態的複雜多變，並向下紮根執法專業，法務部行政執行署桃園分署與行政院洗錢防制辦公室昨(11)日下午在桃園分署舉辦「洗錢防制、打擊詐欺與行政執行實務宣導活動」。此次研習活動不僅是行政執行與檢察機關的深度對話，更具備司法實務傳承的重要意義，現場除桃園分署人員外，特別邀請桃園地檢署主任檢察官廖晟哲率領第66期學習司法官、學習法官及第28期學習檢察事務官到場參與，而目前分別在洗防辦及桃園分署實習的5位東吳大學法律系所學生亦全程參與，展現司法新血共同參與打詐、守護社會公義的決心。

活動由法務部行政執行署長繆卓然、洗防辦執行秘書羅韋淵致詞揭開序幕。繆卓然強調，現今犯罪模式已趨向跨境化、數位化與高度隱密性，必須提升專業領域知能以及強化跨機關的實務經驗交流，方能全面鞏固洗錢防制與打擊詐欺的執行效能。繆卓然並表示，這場活動是一場跨世代法律人的深度對話，使這場活動別具意義；羅韋淵則強調，虛擬貨幣已經成為犯罪集團洗錢的工具，而在偵辦過程扣押的虛擬貨幣，交由行政執行分署變價，其代表的重要意義為澈底剝奪被告不法犯罪所得及填補被害人所受損害。

此次宣導講座內容涵蓋政策高度與實務深度。首先由羅韋淵以「虛擬資產與洗錢防制」為題，由法制層面切入，強調《洗錢防制法》第6條規定的「VASP（虛擬資產服務商）登記制」已於113年11月30日施行，非法營運者將面臨刑責，並傳授學員「扣押虛擬資產」的核心法理重點在於剝奪被告或債務人對「私鑰」的持有與支配權。接續由桃園分署徐行政執行官分享「行政執行中的打詐與反洗錢」，徐行政執行官指出，桃園分署在辦理檢察機關囑託變價虛擬貨幣，已建立一套嚴謹的「四階段高規格反洗錢機制」，包含投標前簽署承諾書、投標中採號碼牌進場、得標後填寫「KYC」表格、交付時必須提供於合法完成洗錢防制登記業者開立的電子錢包帳戶，確保金流可溯，杜絕洗錢空間，並分享了一件利用人頭買賣未上市股票規避高額稅捐，最後透過追蹤金流，揭露幕後實際受益人，成功徵起2194萬元的案例，成為落實反洗錢、打擊逃漏稅的最佳範例。

在綜合座談階段，參與的學員們踴躍分享對虛擬資產變價的想法與心得，並由羅韋淵、徐行政執行官一一解答學員們的疑問。最後，桃園分署分署長丁俊成期許在坐各位司法新血與執法人員，持續在各自的專業崗位上深耕努力，共同營造一個公平、透明且值得全民信賴的法治環境。

來源：桃園電子報

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