過去曾發生銀行行員涉嫌勾結詐團行騙案例，不過日前傳出行員「自組」詐團騙走客戶上億元。桃園地檢署去年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，有上百人被投資詐騙吸引，不法金額高達1.1億。據了解，金管會已全面查處台銀，並請台銀陳述意見，最快農曆年後就會開罰，罰金可能高達千萬元。
桃檢去年10月調查發現，律師游光德涉嫌擔任詐騙集團首腦，勾結在台銀放款不與外匯不任職的行員夫妻檔，以投資詐騙手法吸引被害人，再將贓款透過虛擬貨幣洗錢到境外，全案被害者高達179人，不法金額高達1.1億元。
桃檢日前偵結並起訴游男等7人，並建議法院量處游姓律師有期徒刑13年、郭姓行員有期徒刑9年、黃姓行員有期徒刑6年，其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑2年至7年不等之刑期。
據了解，此案是已是近3年來第3件有金融行員涉嫌勾結詐團的案件，與前2間民營銀行行員勾結詐團相比，台銀此案是銀行行員自組詐團，情節重大。
依金管會資料顯示，前兩間民營銀行勾結詐團，分別遭重罰2000萬及1200萬，均屬重大裁罰案，因此金融圈認為，台銀行員自組詐團，罰鍰高機率是千萬元起跳。
銀行局主秘王允中說明，2023年至今，有3家銀行行員涉及詐騙，其中兩家民營銀行已祭出處分，另一家還在查處。據悉，金管會已對台銀全面查處，並邀台銀赴金管會陳述意見，最快農曆年後就會開罰。（責任編輯：呂品逸）