詐騙手法層出不窮，詐團成員人頭帳戶收取及轉帳贓款，近年轉向收購在台移工金融帳戶，有移工販賣帳戶後返國或逃逸失聯，警方難以查緝到案，恐成為防制死角。刑事局日前破獲詐騙集團機動轉帳水房，該集團利用移工人頭帳戶網路銀行收轉帳，再匯兌成美金後轉帳至境外帳戶洗錢，不法獲利逾千萬，共逮捕5人送辦。
警方查出，詐團主嫌為新北市新店幫派分子古姓男子，以「機動轉帳水房」模式，利用移工的銀行帳戶與電話號碼，申請人頭空殼公司及企業社，收取詐騙案被害人贓款後，使用網銀層層轉帳匯兌成美金，再轉帳至香港銀行帳戶，共計被害人財損金額達1500萬元。
在台移公超過70萬人，其中8萬多人逾期失聯，除黑工問題，更形成治安隱憂。移工加入販毒、詐騙、山老鼠等集團，種植大麻或輸入安非他命賣給同鄉移工，加入詐騙集團當機手及車手，或盜伐珍貴林木銷贓，10年來移工涉犯刑案暴增3倍。
刑事局統計，移工涉犯詐欺案件數呈上升趨勢，前年查獲569件，去年查獲1335件。因不少移工帳戶是用於轉帳的第二層以上帳戶，非直接收受被害人匯款的第一層帳戶，未被通報警示及清查，警方研判還有大量黑數。詐團收購人頭戶從前幾年8萬至15萬元，去年底價格飆至30萬元以上，多數向移工收購。
刑事局透露，多數移工在居留期限屆滿時販賣帳戶後出境返國，其餘則是失聯移工，打工收現金工資，也用不到帳戶，不怕被限制帳戶功能，不排除有人力仲介公司瞄準移工收簿賣給詐團牟利。
警方說，移工帳戶內多數為薪資，若出境效期將至，忽然匯入大筆資金或高密度匯入，銀行應落實審查立即管控。
由於移工經常成為詐團覬覦的對象，新竹市第三警分局先前特別透過多國語言，講述提醒不要因一時出賣存摺而淪為詐騙集團的幫助犯，更不要誤信網路騙局而失金受害。