臺中市警察局刑事警察大隊近日成功破獲一起詐欺案件，主嫌李姓男子（91年次）被控以收簿手的身分，為詐欺集團服務。他的主要工作是收取銀行存簿，然後將其交給下屬的車手去試卡並提領被害人的贓款。警方在獲得相關情報後，迅速行動，成功查獲李姓犯嫌並扣押了他收取的人頭帳戶金融卡等贓證物。臺中地檢署已經以詐欺、洗錢防制法等罪名對他提起公訴。
▲ 詐騙集團高額收購銀行帳本，警方呼籲民眾提高警覺。（圖／警方提供）
根據今年6月新修訂的洗錢防制法，任何人不得無正當理由收集他人銀行帳戶，也不得將帳戶、帳號交付或提供予他人使用。尤其是以收受對價的方式進行的「買簿子」或「賣簿子」行為，更是被明確規定為違法。
為了遏止人頭帳戶買賣的問題，警方根據新修訂的法規，主動進行網路巡邏。在一次的巡邏中，他們發現有詐欺集團竟在社群軟體上公開發送收購他人銀行金融卡、銀行存簿的訊息，並承諾給予人頭帳戶高額的酬勞。這些詐欺集團甚至開出的價碼高達一本20萬至60萬不等。警方隨後進行了一次佯裝行動，假裝是急需用錢、願意提供帳戶的民眾，並在通訊軟體上與詐欺集團取得聯繫。他們表示願意提供金融卡，成功引出李姓犯嫌，並在他前來收簿時將他逮捕。
▲ 詐騙集團甚至開出一本60萬的高價來誘惑民眾上當。（圖／警方提供）
臺中市刑大呼籲民眾，絕對不要將存摺、提款卡及網銀密碼交由他人使用。如果發現自己的帳戶有異常的資金進出，應立即報警。他們也提醒民眾，不要因為聽到「無風險、高報酬」等誘人的字眼就輕易相信對方，將個人的金融卡或存摺交給他人。這樣不僅可能成為詐騙集團的工具，還可能需要承擔刑事責任。
▲▼ 詐騙手法日新月異，警方呼籲民眾切莫上當。（圖／警方提供）
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