台北市刑大5日偵破一起詐騙集團涉嫌洗錢、拘禁案，警方在桃園、嘉義等地救出6名遭囚禁被害人的同時，也循線逮捕了38歲林女等11名詐騙集團成員，其中一名26歲朱姓女子還是中信銀行行員。朱女疑遭詐騙集團利誘趁著職務之便，將每日轉帳額度調高至2、3千萬元，以便詐騙集團洗錢，這也是台灣首起有銀行員涉入的詐騙案；對此，金管會銀行局官員表示，已請銀行在一週內函報後續處理情形，若情況屬實，該銀行恐將面臨5,000萬的巨額罰款。
據了解，該詐騙集團利用假求職廣告吸引民眾上門應徵，求職者被詐團的話術騙走銀行帳戶、存摺等錢財後就會被帶至據點軟禁起來。桃園地檢署指揮台北市刑大偵辦，並於5日兵分兩路之至桃園、嘉義進行搜救工作，成功流出6名被害民眾，現場也將以林女為首的詐團成員全數逮捕歸案。
▲中信銀行員工疑因涉嫌詐騙案遭檢警帶回偵辦。（示意圖／Shutterstock）
檢警深入追查後發現疑似有行員涉入案件，在搜索台北地區中信銀成功、江翠2分行，將朱姓女員工帶回偵訊。據悉，該名員工疑遭收買，利用職務之便將原本非約定帳戶每日轉帳金額50萬提高至2、3千萬，以便詐團可提領大額贓款洗錢，檢警目前正持續追查是否有其他行員涉案。
對此，中信集團緊急發出聲明表示，位於大台北地區分行同仁被檢調搜索是因為配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查，相關人員並應檢、警需求協助釐清案情，本公司充分理解且尊重司法單位調查案件的行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後將視情況採取相應妥適處置。
由於金融業屬高度監管行業、管理大眾資產，金管會銀行局官員對此回應強調，情況尚待釐清，會待銀行一週內函報再進行後續程序處理，目前不便對外透露實際情況；若涉及違反洗錢防制法及銀行法，屆時將依法裁處，根據《銀行法》條文，最高將可能對銀行處以5,000萬元罰鍰。