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洗錢防制法修法三讀 法務部盼國際評鑑通過

中央廣播電台/劉玉秋 2016.12.09 00:00
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,立法院院會今天(9日)三讀通過「洗錢防制法修正案」,台灣洗錢防制展開歷史新頁。

法務部發出新聞稿表示,洗錢防制法在1996年間制定時,台灣為亞洲地區率先通過洗錢防制法專法之國家。但20年來,犯罪集團洗錢態樣不斷推陳出新,洗錢管道不再囿於金融機構,甚至利用不動產、保險、訴訟管道等,未能與國際規範接軌;再加上近來金融、經濟、詐欺及吸金等犯罪大幅增加,嚴重戕害我國金流秩序,只有從阻斷金流著手,才能徹底杜絕犯罪。

法務部指出,台灣為亞太防制洗錢組織(APG)會員國,有遵守防制洗錢金融行動工作組織(FATF)於2012年發布之防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準40項建議規範之義務,這次修正針對46項建議進行全新翻修,帶動並落實我國洗錢防制工作。

法務部強調,未來將強化宣導,增進全民對於洗錢防制之認識,全力提升我國洗錢防制體質,同時也籲請相關主管機關、業界公會等能迅速修訂配套子法,並確實遵循,俾利2018年第三輪相互評鑑能順利通過,以增進政府、民眾、商業發展之金融活動信譽評等。

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