金管會防制洗錢 這5類列為高風險
中央商情網/
9 年前
（中央社記者蔡怡杼台北2016年10月25日電）兆豐案持續發酵，金融監督管理委員會為強化防制洗錢及打擊資恐，將OBU、跨國匯款、高淨值客戶、電子支付機構以及國外政治人物及其家屬等5類列為高洗錢風險類別。
金管會10月21日邀集金融機構及法務部等單位，商討強化防制洗錢及打擊資恐措施，目前研擬修正「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，預計11月底發布。
為提升金融機構防制洗錢及打擊資恐能力，金管會已督導銀行公會等金融同業公會研提各業別的高洗錢風險業務及商品。
銀行局說明，所謂高洗錢風險類別包含OBU（國際金融業務分行）、跨國業務、高淨值客戶以及俗稱第三方支付的電子支付機構。
所謂高淨值客戶，淨資產須達新台幣200億元以上，並設有專責單位、專業人員、合規的內部控制制度及具備充分商品投資經驗。
同時，官員也提到洗錢防制法對於現任或曾任的國外政府官員或國際組織重要職務人士，與其家庭成員及有密切關係的人，也都列為高洗錢風險類別。
此外，為了解各金融機構落實防制洗錢及打擊資恐的情況，金管會已請銀行填寫問卷。銀行局表示，問卷可分為質化以及量化兩部分，質化部分10月底報金管會，至於量化明年1月底回報。
相關新聞
新冠網路熱議TOP5藏錯誤迷思！高風險族10月1日起左流右新
優活健康資訊網
5 天前
迎戰秋冬呼吸道威脅 高風險族群速接種疫苗
觀傳媒
7 天前
新安東京海上產險對標金管會AI轉型政策 住宅火險核保縮至5分鐘
品觀點
12 天前
北市聯醫建心血管急重症網絡 AI ECG辨識高風險訊號
NOW健康
5 天前
地方選舉進入關鍵期 雲林檢警調聯手出擊鎖定賄選熱區與高風險對象
觀傳媒
8 天前
竹縣跨局處防制酒毒駕及微電車亂象 展開防制行動守護縣民安全
台灣捷報
8 天前
縣府攜手產官學專家強化太陽光電廉政風險防制
旅食樂
9 天前
指甲主要由角蛋白構成 想維持健康生長 這5大營養素要吃夠
品觀點
7 天前
中國「出入境新規」明上路 陸委會：恐致台商與科技人才陷「被限制出境」高風險
台灣好新聞
9 天前
嘉義通訊行涉掩護洗錢1.5億 檢警逮主嫌等12人
警政時報
8 天前
美證管會放寬代幣化交易規範 加密概念股應聲普漲
商傳媒
5 天前
南投縣府攜手產官學專家 強化太陽光電廉政風險防制
報新聞
9 天前
美國證管會開路證券型代幣交易 區塊鏈概念股勁揚
商傳媒
5 天前
楊文科指示跨局處防制酒毒駕及微電車亂象 守護竹縣交通安全
亞太新聞網
8 天前
主持道安會報 卓揆：加強高風險族群道安宣導 降低交通事故發生與嚴重度
CNMA新聞聯合網
14 天前