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蕃新聞

警破地下匯兌集團 查扣2300萬

中央社/ 2016.09.23 00:00
(中央社記者朱則瑋台北23日電)警方日前破獲電信詐騙集團,為追查金流管道,刑事警察局循線破獲4個以合法公司掩飾的地下匯兌集團,逮捕周嫌等人,查扣新台幣約2300萬元。

台南警方1月破獲郭嫌等37人詐欺集團,該集團與中國詐騙機房合作,由中國話務機房以「假冒檢警」及「網購設定錯誤解除ATM分期付款」之名義撥打電話詐騙中華民國被害人,總計197名人被騙,損失金額約6000萬元。

刑事局持續追查該集團銷贓管道,發現嫌犯周男等人,利用合法公司為掩護,分別籌組4個地下匯兌集團,依詐欺集團及一般私人需求,未透過銀行匯兌手續,運用渠等嫌於多個國家開立之OBU境外帳戶,利用甲地收款,乙地同時放款方式,替客戶兌換人民幣、日幣及港幣等,賺取匯差。

警方8月22日及9月22日,會同各單位前往台北市、新北市及台中市,同步搜索及傳喚嫌犯,查扣現金2300萬元、台灣及中國金融銀行存摺80餘本,電腦、匯款通知書等贓證物,並依詐欺、洗錢、銀行法等罪嫌,把周男等4名嫌犯移送法辦。

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