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仁寶電腦:公告董事會決議召集105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.30 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓4.召集事由:一、討論事項(1)擬修訂「公司章程」,請公決案。(2)擬以資本公積發放現金,請公決案。(3)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」,請公決案。(4)擬解除董事競業禁止之限制,請公決案。二、報告事項(1)一○四年度員工及董事酬勞分派情形。(2)一○四年度營業報告。(3)一○四年度審計委員會查核報告。(4)子公司韶陽科技股份有限公司資金貸與超過所訂限額改善情形。三、承認事項(1)一○四年度決算表冊,請承認案。(2)一○四年度盈餘分配,請承認案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:受理股東提案:(1)受理期間:105年4月8日至105年4月18日(2)受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

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