及成:補充公告董事會決議召開105年股東常會<p>相關事宜(會議召集事由)

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)4.召集事由:(一)報告事項:(1)104年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查104年度決算報告。(3)私募有價證券辦理情形報告。(新增)(4)103年股東常會通過減資彌補虧損案之執行情形暨健全營運計畫書執行成效報告。(新增)(二)承認事項:(1)本公司104年度決算表冊案。(2)本公司104年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)本公司102年普通股私募對象之選擇由策略性投資人變更為內部人案。(新增)(2)擬於適當時機辦理私募普通股案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年3月21日起至民國105年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(2)受理處所:及成企業股份有限公司財務部(地址:新北市中和區建二路111號)。