聯華實業:本公司董事會決議增加投資大陸地區之相關資訊

第二條第20款1.事實發生日:自民國105/3/29至民國105/3/292.本次新增（減少）投資方式:本公司透過轉投資 Fortune Dragon Holding Inc. 後間接投資英屬維京群島Ever Victory Global Ltd.（恆凱環球有限公司），再轉投資香港 Dynamic EverInvestments Ltd.（旭騰投資有限公司），以間接投資福建古雷石化有限公司(名稱預定，原預定名稱為古雷聯合石油化工有限公司）3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:將不超過美金4,455萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:福建古雷石化有限公司（名稱預定，原預定名稱為古雷聯合石油化工有限公司）5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司，不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣115.20億元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產乙烯、丙烯、丁二烯及苯等產品及新增下游深加工裝置及配套碼頭、空分空壓、熱電等公用工程等(預定)。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司，不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司，不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司，不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待經濟部投審會核准後依資金需求進度分批匯出17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國105年3月29日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,950萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:36.75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.45%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:16.19%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,505萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:16.64%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.09%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:7.33%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年：新台幣(34,767)仟元103年：新台幣(35,348)仟元102年：新台幣7,426仟元33.最近三年度獲利匯回金額:104年：新台幣0元103年：新台幣0元102年：新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.本公司古雷投資案前經經濟部投資審議委員會核准並經民國103年2月24日董事會通過， 擬以美金1,318萬元透過子公司 Fortune Dragon Holding Inc.間接投資英屬維京群島 Ever Victory Global Ltd.（恆凱環球有限公司），再轉投資香港 Dynamic Ever Investments Ltd.（旭騰投資有限公司），再由旭騰公司與大陸業者合資成立福建 古雷石化有限公司，從事經營乙烯等七項產品之產銷業務。現因預計投資項目與 投資金額除涵蓋原乙烯等七項產品外，新增下游深加工裝置與配套碼頭、空分空壓、 熱電等公用工程等，本公司須再與其他國內投資者共同向經濟部投資審議委員會申請 及變更事宜，後俟接獲經濟部投資審議委員會核准後，方進行下游深加工裝置與配套 碼頭、空分空壓、熱電等公用工程等之投資。2.董事會同意授權董事長在美金4,455萬元範圍內，代表本公司與台方其他投資者議定及 簽署合資契約書之補充協議，並依法令及相關主管機關規定，視實際進度需要進行投資 事宜及為本投資案完成其他相關必要行為，包括代表本公司向經濟部投資審議委員會 提出申請及變更事宜。3.董事會同意授權本公司指派擔任恆凱與旭騰公司之董事，有權代表本公司於恆凱與 旭騰公司董事會議定台陸雙方合資企業合同之簽署及後續必要事宜，包括補充協議 之簽署等。4.董事會同意本案投資金額若因匯率變動或事實需要而有增加之必要時，授權董事長 在取得或處分資產處理程序授權範圍內全權處理。