味全公司:本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳4.召集事由:一、討論事項(一)修正本公司章程部分條文，提請 公決。二、報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人審查報告。(3)104年度對外背書保證辦理情形報告。三、承認事項(1)為本公司104年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。(2)為本公司104年度虧損撥補案，報請 承認。四、討論事項(二)(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 公決。(2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請 公決。(3)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請 公決。(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請 公決。(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 公決。(6)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請 公決。五、選舉事項改選董事(含獨立董事)案。六、討論事項(三)為本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止案，提請 公決七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無