中工:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜。

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台北市八德路四段138號11樓（京華城11樓會議室）4.召集事由:(一）討論事項 修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 公決。(二）報告事項 1.104年度營業報告書。 2.監察人查核決算表冊報告。 3.104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 4.本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。 5.取得或處分資產處理情形報告。 6.本公司資產減損情形報告。 7.本公司發行第一次國內有擔保轉換公司債及第二次國內無擔保轉換公司債 執行情形報告。(三）承認事項 1.承認104年度決算表冊案，提請 承認。 2.承認104年度盈餘分配案，提請 承認。(四）臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，本公司股票自105年04月19日(星期二)起至105年06月17日(星期五)止停止過戶登記，最後過戶日：105年04月18日(星期一) ，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日105年04月18日(星期一)下午四時30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路8號地下一樓，電話(02-27478266)，辦理過戶登記手續。二、本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債暨第二次無擔保可轉換公司債依法自105年04月19日(星期二)起至105年06月17日(星期五)止停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（105年04月19日星期二）之前一營業日前（105年04月15日星期五），向往來證券商辦理轉換手續。三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請股東書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號或攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址:105臺北巿松山區東興路8號B1樓，電話：(02)2747-8266，洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。四、依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知書得以公告方式(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:105臺北巿松山區東興路8號B1樓，電話：（02）2747－8266)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會；持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東會後20日逕至公開資訊觀測站下載。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(105 臺北市東興路12號6樓，電話：02-87876882)，副本知會:證基會。六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國105年05月18日至105年06月14日止，電子投票平台請逕登入至臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:http://www.stockvote.com.tw】。七、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案並訂定受理股東提案權相關事宜如下:(ㄧ)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達105年股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案處所：中華工程股份有限公司董事會秘書室，地址：105 臺北市東興路12號6樓聯絡人：洪昭如電話：02-87876882(三)受理股東之提案期間：105年04月08日上午九時起至105年04月21日下午五時止。(四)提案股東須詳留聯絡方式，以便通知提案是否納入股東常會。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。(七)公司應於股東會召集日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。