勤美:本公司代重要子公司China Metal International Holdings<p>Inc.公告董事會決議召開股東常會

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/05/133.股東會召開地點:香港中環德輔道中61-65號華人銀行大廈18樓1801室4.召集事由:(1)省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。(2)宣派末期股息及特別股息。(3)重選退任董事並授權董事釐定彼等之酬金。(4)重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。(5)授權董事一般權力以發行本公司之新股份。(6)授權董事一般權力以回購本公司之股份。(7)擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。(8)動議5.停止過戶起始日期:105/05/126.停止過戶截止日期:105/05/137.其他應敘明事項:無