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王品:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(議程修正)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.28 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:全國大飯店-台中市西區館前路57號B1國際廳會議室4.召集事由: 一、討論事項(一): (1).修訂「公司章程」案。 二、報告事項: (1).民國一○四年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4).修訂「誠信經營守則」報告。 三、承認事項: (1).民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2).民國一○四年度盈餘分派案。 四、討論事項(二): (1).資本公積配發現金案。(新增) (2).解除董事競業禁止案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間:自民國105年5月7日至105年6月 3日止,電子投票平台:台灣集中保管結算 所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw。

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