第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:全國大飯店-台中市西區館前路57號B1國際廳會議室4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1).修訂「公司章程」案。 二、報告事項： (1).民國一○四年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4).修訂「誠信經營守則」報告。 三、承認事項： (1).民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2).民國一○四年度盈餘分派案。 四、討論事項(二)： (1).資本公積配發現金案。(新增) (2).解除董事競業禁止案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間：自民國105年5月7日至105年6月 3日止，電子投票平台：台灣集中保管結算 所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。