第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓 (天母國際聯誼會)4.召集事由:一、報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊查核報告。二、承認事項： (1)104年度營業報告書及決算表冊案。 (2)104年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項： (1)修訂『公司章程』部分條文案。 (2)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定，105年股東常會股東提案受理期間擬定於 105年4月8日至105年4月18日。 受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓 (士林開發股份有限公司財務部)(二)依公司法192條之1規定，105年股東常會股東提名獨立董事候選人 受理期間擬定於105年4月8日至105年4月18日。 受理提名地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓 (士林開發股份有限公司財務部)