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聚碩:董事會決議召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.25 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地)4.召集事由:討論事項:1.修訂「公司章程」案。報告事項:1.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。2.一○四年度營業及財務報告。3.一○四年度監察人查核報告書。承認事項:1.一○四年度營業報告及決算表冊。2.一○四年度盈餘分派案。討論及選舉事項:1.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。2.盈餘轉增資案。3.選舉第八屆董事及監察人案。4.解除本公司第八屆董事之競業禁止案。5.其他議案。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無

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