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敬鵬:董事會決議召開105年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.18 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心)4.召集事由:1、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。2、報告事項:(1)104年度營業狀況暨105年營業計劃報告。(2)監察人審查104年度決算報告。(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。3、承認事項:(1)承認104年度之營業報告書及財務報告案。(2)承認104年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:一、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:105年4月15日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市信義區基隆路一段176號B1電話:(02)8787-1888(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國105年4月15日16時30分前(24小時制)親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國105年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月8日起至民國105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:敬鵬工業股份有限公司﹝地址:桃園市蘆竹區內厝里內厝街四十六號,電話:03-3222226﹞審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。三、其他應公告事項:*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:(02)8787-1888)。*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)8787-1888)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址:桃園市蘆竹區內厝里內厝街四十六號,電話:03-3222226﹞,並副知證基會。*本次股東常會委託書統計驗證機構為:康和綜合證券股份有限公司股務代理部*本次股東常會未發放紀念品。*本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:1.行使期間:自民國105年5月14日至105年6月11日止2.電子投票平台: 台灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw

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